Sete são presos por desviar R$ 200 milhões através de fraudes

Sete pessoas foram presas, nesta quarta-feira (4), suspeitas de integrar uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 200 milhões por meio de fraude fiscal. As ordens de prisão, além de 14 mandados de busca e apreensão, foram cumpridas em residências, empresas e escritórios de contabilidade dos envolvidos, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa. Ainda restam três mandados de prisão a serem cumpridos.
De acordo com o delegado Hector Azevedo, da Delegacia de Ordem Tributária de João Pessoa, a organização criminosa era especializada em constituir empresas de fachada para simular operações de compra e venda de mercadorias, com o objetivo de acobertar operações realizadas por empresas reais. O esquema promovia, desta forma, a circulação de mercadorias sem recolhimento de imposto, causando grave dano ao Estado.
Os investigados responderão por crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e falsidade ideológica, cujas penas, somadas, chegam a 18 anos de reclusão.
A Operação Noteiras foi realizada pela Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público Estadual e com apoio da Secretaria de Estado da Fazenda. No total, participaram três promotores de Justiça, 50 policiais civis e 34 auditores fiscais da Fazenda Estadual, com suas respectivas equipes.

VEJA LISTA COM NOMES DOS ALVOS
A Operação “Noteiras”, deflagrada na manhã desta quarta-feira (04), e que tem por objetivo desarticular um esquema de fraude fiscal que funcionava como uma organização criminosa junto a um grupo de empresas que, no total, movimentaram mais de R$ 200 milhões em mercadorias e notas fiscais em práticas ilícitas já tem seus primeiros alvos.
O Blogdomarciorangel teve acesso com exclusividade a lista dos 15 alvos da operação conjunta entre a Secretaria de Estado da Fazenda, a Promotoria de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária do Ministério Público da Paraíba e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

VEJA OS NOMES:
01- Djaci Rufino da Cruz Júnior;
02- José de Arimateia Braz (Ari, Babalu ou Teteia);
03- Luiz Augusto de Carvalho Bonifácio (LULA);
04- Rodrigo Félix de Farias;
05- Fabiana Ferreira da Silva;
06- José Rodolfo Barbosa Braz;
07- Hellyson Vinicius da Silva Lira Mendes;
08- Janaína Santos;
09- Leonardo Severino da Silva;
10- Deusi Vieira Júnior;
11- Flávio Luiz Albuquerque Ladislau;
12- Iris Santiago Mendes;
13- Robson Murilo Andrade Mendes;
14- JPM João Pessoa Mercantil Eireli
15- EBB – Empresa Brasileira de Bebidas LTDA;
Portalcorreio/Bloog de Márcio Rangel